DPA-CTPA
CTPA, staat voor Control Third Party Accounts, zijnde een geautomatiseerde, permanente en systematische controle van de transacties op de derden- en rubriekrekeningen van advocaten. Dit gebeurt samen met de banken en de Ordes.
Controle op derden- en rubriekrekeningen
Sinds 2025 hebben de banken en de Ordes van advocaten hun krachten gebundeld om de strijd tegen fraude en witwas te versterken via een applicatie ontworpen door DPA. Deze samenwerking heeft geleid tot een in Europa uniek systeem: een geautomatiseerde, permanente en systematische controle van de transacties op de kwaliteitsrekeningen, zijnde de derdenrekeningen en de rubriekrekeningen van advocaten.
Het systeem beantwoordt aan de moderne noden van een gesystematiseerde controle. De banken bezorgen automatisch en op beveiligde wijze alle transacties met betrekking tot derdenrekeningen. Een gespecialiseerd softwareprogramma analyseert vervolgens de verrichtingen, spoort atypische bewegingen en eventuele anomalieën op en controleert of de financiële transacties in overeenstemming zijn met de wettelijke en deontologische regels. De resultaten worden doorgestuurd naar de bevoegde stafhouder, die de eindverantwoordelijkheid voor het toezicht behoudt. Dit alles gebeurt binnen een strikt wettelijk kader, volledig conform de regelgeving inzake gegevensbescherming, en uitsluitend met het oog op het voorkomen van fraude en witwas.
Cliënten van advocaten krijgen hierdoor een sterkere garantie over het beheer van de gelden die zij aan hun raadgever toevertrouwen. De financiële risico’s dalen dankzij een snellere detectie van eventuele anomalieën. De beroepsgroep, vaak onder het vergrootglas van wetgever, verzekeraars en regulatoren, wint hierbij aan geloofwaardigheid en transparantie.
Paul is je aanspreekpunt bij DPA voor de controle op derden- en rubriekrekeningen.
